ps软件,岭南生态文旅股份有限公司2018年年度股东大会决议布告,油茶

今日头条 · 2019-04-18

本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

特别提示:

1. 本次股东大会未呈现否决提案的景象;

2. 本次股东大会未触及改变以往股东大会已经过的抉择。

一、会议举行状况

1. 会议招集人:公司第三届董事会

2. 会议举行时刻:

现场会议时刻:2019年4月15日(周ps软件,岭南生态文旅股份有限公司2018年年度股东大会抉择公告,油茶一)下午14:30

网络投票时刻:2019年4月14日(周日)至2019年4月15日(周一)

其间,经过深圳证券交易所交易体系进行网络投票的详细时刻为:2019年4月15日上午9:30-胸被摸11:30,下午13:00-15:00;经过深圳罕组词证券交易所互联网投票体系投票的详细时刻为:2019年4月14日下午15:00至2019年4月15日下午15:00期间的恣意时刻。

3. 现场会议举行地址:东莞市东城区东源路33号岭南股份十楼会议室

4. 会议举行方法:现场投票和网络投票表决相超级响马体系结合

5. 会议主持人:董事长尹洪卫先生

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本次会议的招集、举行与表决程序契合《公司法》、《上市公司股东大会规矩》及《公司章程》的有关规则。

二、会议到会状况

1. 到会会议的整体状况

到会本次股东大会的股东及股东代理人共28人,代表有表决权的股份376,982,837股,占公司股份总数的36.7936%。

2. 现场会议到会状况

到会本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共13人,代表有表决权的股份375,608,255股,占公司股份总数的36.6594%。

3. 网络妻子的绯闻投票状况

经过深圳证券交易所交易体系和互联网投票体系进行网络投票的股东合计15人,代表股份1,374,582股,占公司总股份的0.1342%。

公司部分董事、监事及高档管理人员到会和列席了会议。北京市君合(广州)律师事务所姚继伟律师及叶坚鑫律师到会本次股东大会进行了见证,并出具了法令定见书。

三、计划审议和表决状况

本次股东大会依照会议议程,以现场记名投票和网络投票相结合的方法进行了表决,详细表决状况如下:

1. 审议经过了《2018年年度陈述》及摘要

表决成果:赞同376,929,277股,占参与本次会议股东所持有用表决权股份总数的99.9858%;对立30,860股,占参与会议股东所持有用表决权股份总数的0.0082%;放弃22,700股(其间,因未投票默许放弃0股),占参与会议股东所人驴持有用表决权股份总数的0.0060%。

其间中小投资者的表决状况如下: 西门烤翅

赞同5,718,783股,占到会会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.0721%;对立30,860股,占到会会议中小投资者所持表决权股份总数的0.5346奥古公主奥秘的一笑%;放弃22,700股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.3933机甲旋风之星际海盗%。

2. 审议经过了《依江春国际有限公司2018年度董事会作业陈述》

3. 审议经过了《2018年度监事会作业陈述》

4. 审议经过了《2018年度财政决算陈述》

5. 审议经过了《关于2018年度利润分配预案的计划》

本计划以特别抉择案审议经过,由到会股东大会的股东(包含股东代理人)所持有用表决权2/3以上审议经过。

表决成果:赞同376,950,537股,占ps软件,岭南生态文旅股份有限公司2018年年度股东大会抉择公告,油茶参与本次会议股东所持有用表决权股份总数的99.9914%;对立600股,占参与会议股东所持有用表决权股份总数的0.0002%;放弃31,700股(其间,因未投票默许放弃0股),占参与会议股东所持有用表决权股份总数的0.0084%。

赞同5,740,043股,占到会会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.4404%;对立600股,占到会会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0104%;放弃31,700股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小投资者所持有表决权股巨蚁之灾份总数的0.5492%。

6. 审议经过了《2018年度征集资金寄存与使用状况专项陈述》

7. 审议经过了《2018年度内部操控自我点评陈述》

8. 审议经过了《关于续聘公司2019年度财政审计组织及确认其付出酬劳额度的计划》

9. 审议经过了《关于请求2019年度归纳授信额度的计划》

表决成果:赞同374,317,294股,占参与本次会议股东所持有用表决权股份总数的99.2929%;对立2,642,843股,占参与会议股东所持有用多胎丸表决权股份总数的0.7011%;放弃22,700股(其间,因未投票默许放弃0股),占参与会议股东所持有ps软件,岭南生态文旅股份有限公司2018年年度股东大会抉择公告,油茶效表决权股份总数的0.0060%。

赞同3,106,800股,占到会会议中小投资者所持有表决权股份总数的53.8222%;对立2,642,843股,占到会会议中小投资者所持表决权股份总数的45.7846%;放弃22,700股(其间,因未投票默许放弃0ps软件,岭南生态文旅股份有限公司2018年年度股东大会抉择公告,油茶股),占邓尔豪到会会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.厂犬面3933%。

10. 审议经过了《关于确认2018年度公司董事、监事、高档管理人员薪酬计划的计划》

11. 审议经过了《关于2019年度对外担保额沈以琴度估计的计划》

表决成果:赞同374,317,294股,占参与本次会议股东所持有用表决权股份总数的99.2929%;对立2,642,843股,占参与会议股东所持有用表决权股份总数的0.7011%;放弃22,700股(其间,因未投票默许放弃0股),占参与会议股东所持有用表决权股份总数的0.0060%。

赞同3,106,800股,占到会会议中小投资者所持有表决权股份总数的53.8222%;对立2,642,843股,占到会崔和民会议中小投资者所持表决权股份总数的45.7846%;放弃22,700股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.3933%。

12. 审议经过了《关于改变注册资本相应修订公司章程的计划》

13. 审议经过了《关于为项目公司供给担保的计划》

14. 审议经过了《关于为项目公司担保的计划》

15. 审议经过了《关于回购刊出部分限制性股票的计划》

本计划以特别抉择案审议经过,由到会股东大会的股东(包含股东代理人)所持有用表决权2/3以上审议经过。本计划相关股东逃避表决。

表决成果:赞同375,413,280股,占参与本次会议股东所持有用表决权股份总数的99.9857%;对立30,860股,占参与会议股东所持有用表决权股份总数的0.0082%;放弃22,700股(其间,因未投票默许放弃0股),占参与会议股东所持有用表决权股份总数的0.0061%;逃避1,515,997股。

赞同5,718,783股,占到会会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.0721%;对立30,860股,占到会会议中小投资者所持表决权股份总数的0.5346%;放弃22,700股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.3933%;逃避0股。

四、独立家门的荣光手机国语版董事述职状况

在本次股东大会上,公司独立董事对2018年度的作业进行了述职。

独立董事相关述职陈述全文于2019年3月25日刊登于指定信息发表网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、律师出具的见证定见

北京市君合(广州)律师事务所姚继伟律师及叶坚鑫律师对本次会议进行了现场见证并出具了法令定见书,定论定见是:公司本次股东大会的招集和举行程序、到会会议人员的资历、本次股东大会的表性国际决程序契合法令、法规及公司章程、公司股东大会议事规矩的规则,表决成果合法、有用。

六、备检文件

1. 岭南生态文旅股份有限公司2018年年度股东大会抉择

2. 北京市君合(广州)律师事务所关于岭南生态文旅股份有限公司2018年年度股东大会的法令定见

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司

董事会

二〇一九年四月十五日

ps软件,岭南生态文旅股份有限公司2018年年度股东大会抉择公告,油茶 声明:阿肯阿依特斯该文观念仅代表作者自己,搜狐号系信息发布渠道,搜狐仅供给信息存储空间效劳。

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